Администратор банкротства Terraform Labs Тодд Снайдер подал иск на $4 миллиарда к торговой компании Jump Trading и её руководству, обвиняя их в манипуляциях экосистемой Terra и незаконном извлечении прибыли на фоне её краха, сообщает Wall Street Journal.
Иск против Jump Trading и ключевых фигурантов Terra
В иске, поданном в пятницу, утверждается, что Jump Trading способствовала обрушению Terra в 2022 году, а также получила незаконную прибыль. Помимо самой компании, обвинения предъявлены соучредителю William DiSomma и бывшему президенту криптотрейдингового отдела Kanav Kariya.
Крах Terra и стабилькоина TerraUSD
Проект Terraform Labs и блокчейн Terra рухнули в 2022 году после того, как их алгоритмический стейблкоин TerraUSD (UST) утратил привязку к доллару США. UST поддерживался инфляционным механизмом Terra, и потеря привязки вызвала резкий выпуск и распродажу токенов LUNA. В результате краха инвесторы понесли убытки порядка $50 миллиардов.
Секретные соглашения и обвинения в манипуляциях
В иске сообщается, что между Jump Trading и Terraform были заключены секретные договорённости. Торговой фирме было предоставлено право покупать огромные объёмы LUNA со значительной скидкой, приобретая токены по $0,40, в то время как рыночная цена превышала $110. В обмен от Jump Trading ожидалось поддерживать привязку TerraUSD к доллару, скрывая дефекты алгоритмического механизма привязки. Это соглашение якобы носило негласный характер, чтобы избежать внимания регуляторов.
После первого события потери привязки Jump Trading якобы утверждала, что её механизм восстановил привязку, не раскрывая своей роли в происходящем.
Действия Luna Foundation Guard и роль Do Kwon
Согласно иску, резерв Luna Foundation Guard в Bitcoin, предназначенный для защиты TerraUSD от расцепления, управлялся соучредителем Terraform и CEO Do Kwon вместе с Kanav Kariya. Эта организация без письменного соглашения передала почти 50 000 BTC компании Jump Trading для неясных целей.
Do Kwon признал себя виновным в США в августе и был приговорён к 15 годам тюремного заключения в начале текущего месяца. В ноябре он ходатайствовал перед американским судом о сокращении срока до пяти лет, тогда как прокуроры Южной Кореи требуют наказания до 40 лет.
Предыдущие иски и расследования
Обвинения против Jump Trading не являются новыми. В мае 2023 года был подан ещё один иск, в котором утверждается, что компания манипулировала ценой TerraUSD, нарушая Закон о товарных биржах и извлекая необоснованную выгоду. В том иске содержится заявление, что:
Через несколько месяцев после этого иска на фоне расследования Комиссии по торговле товарными фьючерсами Kanav Kariya покинул свой пост.
Кроме того, участие Jump Trading в проекте Terra привлекло внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В конце 2024 года её дочерняя компания Tai Mo Shan выплатила штраф в размере $123 миллиона в ходе урегулирования обвинений SEC о введении инвесторов в заблуждение относительно стабильности TerraUSD.
