Криптолаборатория Huione, объявленная в США первостепенным объектом по отмыванию денежных средств, демонстрирует рост активности и транзакций, несмотря на официальное закрытие её веб-платформы и Telegram-каналов.
По данным аналитиков Chainalysis, с момента внесения Huione в список подозрительных организаций FinCEN объём ежедневных переводов через её сервисы увеличился на 25%. Это свидетельствует о высокой адаптивности сети и расширении каналов для обхода санкций.
Huione специализируется на смешивании криптовалют с помощью децентрализованных пулов ликвидности и P2P-платформ. Для маскировки следов переводов используются многоступенчатые схемы конвертации в стейблкоины и токены на основе ethereum/" class="smart-link" title="Ethereum">Ethereum, что затрудняет работу правоохранителей.
Сразу после публикации FinCEN о закрытии Huione исчез сайт сети и были заблокированы официальные Telegram-чаты. Однако операторы проекта перепрятали домены на офшорные регистраторы и перезапустили каналы под другими названиями, сохранив прежнюю клиентскую базу.
Эксперты отмечают, что главной уязвимостью правоохранителей остаётся недостаточная международная координация и непрозрачность новых децентрализованных сервисов. Huione активно использует миксинг через смарт-контракты, реже задействуя централизованные обменники, что позволяет сократить риски вмешательства регулирующих органов.
В своей последней отчётности Chainalysis привела пример транзакции на сумму свыше 45 млн долларов, проведённой через Huione за один день. По оценкам аналитиков, за полгода общие объёмы сетевого трафика могли превысить 3 млрд долларов.
Регуляторы США и ЕС активно обсуждают ужесточение мер против платформ-«миксеров» и расширение санкционных списков. Однако в ближайшей перспективе Huione может сменить инфраструктуру и продолжить работу в «тени» на новых протокольных решениях.
Для эффективной борьбы с подобными схемами эксперты предлагают усилить контроль за on-chain-транзакциями и внедрить обязательную идентификацию пользователей децентрализованных приложений, а также расширить сотрудничество между финансовыми разведками разных стран.
