Крупнейшая в дарквебе площадка по продаже наркотиков использовала криптовалюту — ту же технологию, которая в итоге помогла агентам ФБР вычислить и арестовать её создателя. Сейчас он грозит 30 лет тюрьмы.
Создатель Incognito Market, онлайн-маркетплейса с криптооплатой, получил 30-летний срок после того, как расследование с применением блокчейна привело американские власти напрямую к администратору платформы.
Приговор и обвинения основателю Incognito
Минюст США сообщил в среду, что суд Манхэттена приговорил Руи-Сианга Лина к тюремному заключению на три десятилетия за владение и управление Incognito. За период с октября 2020 года по март 2024-го платформа реализовала наркотиков на $105 миллионов.
В декабре 2024 года Лин признал вину в сговоре на распространение наркотиков, отмывании денег и сговоре с целью продажи неправильно маркированных медикаментов.
Механизм работы Incognito и причины ареста
Incognito позволял пользователям покупать и продавать наркотики с помощью Bitcoin (BTC) и Monero (XMR), взимая 5% комиссию. Крах Лина наступил после того, как ФБР отследило криптовалюту платформы к аккаунту на криптобирже, зарегистрированному на его имя.
Генпрокурор Манхэттена Джей Клейтон сказал: «Сегодняшний приговор предупреждает торговцев наркотиками: спрятаться в тенях интернета невозможно. Наш посыл ясен: интернет, ‘децентрализация’, ‘блокчейн’ — любая технология — не освобождает от ответственности за торговлю наркотиками».
Дополнительные меры наказания и обстоятельства закрытия Market
Помимо тюремного срока, Лин приговорён к пяти годам условного освобождения и обязана выплатить свыше $105 миллионов конфиската.
В марте 2024 года Министерство юстиции сообщило, что Лин закрыл Incognito и похитил как минимум $1 миллион, которые пользователи внесли на платформу.
Известный под ником «Pharoah», Лин затем попытался шантажировать пользователей, требуя выплаты и угрожая раскрыть их истории операций и криптоадреса.
Арест и методы расследования ФБР
В мае 2024 года Лина, гражданина Тайваня, арестовали в аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди после того, как ФБР связало его с Incognito, отследив криптотранзакции к аккаунту на бирже под его именем.
По данным ФБР, криптокошелёк Лина получал средства с известного кошелька Incognito, затем переводил их на биржу.
Агентство выявило как минимум четыре перевода, где кошелёк Лина обменивал Bitcoin, полученный от Incognito, на XMR через «обменный сервис», а затем деньги поступали на биржевой счёт.
Биржа предоставила ФБР фотографию в водительских правах Тайваня Лина, использованных при регистрации аккаунта, а также электронную почту и телефон. Данные были связаны с аккаунтом у регистратора доменов Namecheap.
Через этот же аккаунт Лин оплатил регистрацию сайта, продвигающего Incognito, используя средства с криптокошелька и биржевого счёта.
По информации агентства, объёмы депозитов Лина на бирже росли параллельно развитию Incognito — с примерно $63 тысяч в 2021 году до почти $4,2 миллиона в 2023-м. Отдельный счёт на другой бирже за период с июля по ноябрь 2023-го получил $4,5 миллиона.
