Регуляторы Южной Кореи наращивают контроль за внутренним рынком криптовалют, переходя к более скоординированным и быстрым методам выявления подозрительных торговых операций в условиях возросшей волатильности.
Усиленный надзор проявился после того, как Финансовая служба надзора Южной Кореи (FSS) заявила о проверке резких колебаний цены токена ZKsync на бирже Upbit. Волатильность наблюдалась во время технического обслуживания системы, сообщает The Korea Economic Daily (Hankyung).
FSS анализирует данные и может перейти к формальному расследованию в зависимости от результатов.
Представители FSS и юридические эксперты, цитируемые Hankyung, отмечают, что данный случай демонстрирует новый подход регуляторов к резким изменениям цен. Внимание теперь уделяется не отдельным инцидентам, а укреплению систем и уточнению требований к биржам как ключевым инфраструктурам.
Cointelegraph направлял запрос оператору Upbit компании Dunamu, но комментарии не были получены до публикации.
Использование искусственного интеллекта для наблюдения за крипторынком
Параллельно с ужесточением контроля законодательство и системы наблюдения претерпевают изменения.
В понедельник FSS расширила применение искусственного интеллекта для мониторинга торгов цифровыми активами, улучшив внутреннюю систему криптоаналитики, способную автоматически обнаруживать возможные манипуляции с криптовалютами на разных временных интервалах.
Ведомство заявило, что новая система уменьшает зависимость от ручных проверок и позволяет быстрее выявлять подозрительные торговые окна. В планах – добавить инструменты для выявления скоординированных торговых сетей и отслеживания источника средств, участвующих в предполагаемых манипуляциях.
Законодательные изменения и уголовные наказания
Регуляторы также сигнализируют о готовности к более оперативным действиям. 6 января местные СМИ сообщили, что Комиссия по финансовым услугам (FSC) рассматривает возможность введения механизмов предварительного замораживания средств с целью предотвращения отмывания незаконных доходов, связанных с активными расследованиями.
Повышенное внимание к контролю совпало с началом применения уголовных наказаний по законам о защите инвесторов в сфере криптовалют.
В среду Южный окружной суд Сеула вынес первый тюремный приговор по закону о защите пользователей виртуальных активов. Подсудимым стал крипто-менеджер с фамилией Ли, признанный виновным в манипуляциях с ценами токена на местной бирже Bithumb.
По данным Hankyung, суд приговорил виновного к трём годам лишения свободы, установив, что повторяющиеся крупные покупки по высоким ценам и продажи по низким, а также размещение вводящих в заблуждение заявок на покупку являлись манипуляцией рынком.
Я считаю, что взаимодействие усиленного мониторинга с AI и введение уголовных мер свидетельствует о переходе Южной Кореи к более комплексному контролю крипторынка. Это позволит регуляторам эффективнее реагировать на любые аномалии в торговле, сохраняя при этом системный подход к предотвращению манипуляций.
