Сворачивающаяся деятельность сервиса Tudou Guarantee, связанного с Huione Group, происходит после многолетних проверок одного из крупнейших мошеннических рынков криптовалюты.
Сервис условного депонирования (эскроу), работающий через Telegram и связанный с незаконным онлайн-маркетплейсом, по всей видимости приостанавливает работу после возврата свыше $130 миллионов в стейблкоинах usdt/" class="smart-link" title="Tether">Tether USDt (USDT) своим публичным торговцам с начала 2026 года. Об этом свидетельствуют данные, представленные компанией по аналитике блокчейна Bitrace. Возвраты стартовали с примерно $3,7 млн 1 января и достигли пика в $18,1 млн в воскресенье.
Ранее в пятницу компания, судя по скриншотам из Telegram-канала, объявила о прекращении работы сервиса, поделились в Bitrace.
Huione Group — это камбоджийский финансовый конгломерат, управляющий платежным сервисом Huione Pay, криптобиржей Huione Crypto и Tudou Guarantee.
Возврат средств и влияние на мошенничество с криптовалютой
Данное развитие событий может привести к замедлению фишинговых и схематичных мошенничеств «pig butchering», которые ранее предлагались сотнями продавцов на этом маркетплейсе.
В декабре один инвестор потерял весь свой пенсионный фонд в Bitcoin (BTC) из-за мошенничества с использованием искусственного интеллекта, в котором злоумышленники применяли длительное эмоциональное манипулирование, чтобы убедить жертву перевести средства.
По данным компании CertiK, специализирующейся на безопасности блокчейна, фишинговые схемы стали второй по величине угрозой после нарушений в цепочках поставок, причинив убытки криптоинвесторам на сумму $722 млн в 248 случаях в 2025 году.
Аналитика и история Tudou Guarantee
Ранее Elliptic выявила тысячи адресов кошельков, связанных с продавцами и операциями Tudou Guarantee, чтобы помочь пользователям избегать контактов с данной организацией.
В докладе, опубликованном в январе 2025 года, блокчейн-компания указала на $89 млрд криптовалюты, полученной этими нелегальными кошельками.
Общий объем транзакций Tudou Guarantee превысил $24 млрд, при этом сервис всё больше использовал собственную криптовалютную инфраструктуру.
В сентябре 2024 года маркетплейс запустил собственный стейблкоин, привязанный к доллару США, став последним криптопроектом после создания блокчейна, криптобиржи и мессенджера.
В июле 2024 года Tudou Guarantee был ребрендирован из Huione Guarantee после того, как Elliptic раскрыла его как многомиллиардный маркетплейс для онлайн-мошенников.
