Министерство юстиции США (DOJ) официально завершило изъятие криптовалюты и других активов на сумму свыше $400 миллионов, связанных с Helix — ранним миксером Bitcoin для даркнета, сообщил DOJ в четверг.
Активы были конфискованы у Ларри Хармона, оператора Helix, который работал с 2014 по 2017 год, обеспечивая анонимность транзакций Bitcoin (BTC), связанных с рынками даркнета.
Передача активов в собственность правительства США
Изъятие имущества последовало за постановлением суда округа Колумбия от 21 января, которое формально передало право собственности на цифровые и финансовые активы, а также недвижимость, связанную с деятельностью Helix, в руки правительства США.
Это событие завершает одно из крупнейших ранних дел против Bitcoin-миксеров в американских судах и демонстрирует, что такие дела могут длиться годами после окончания преступной деятельности.
Объемы обработки и связь с даркнетом
По данным DOJ, Helix обработал минимум 354 468 BTC общей стоимостью около $300 миллионов на момент транзакций. Прокуратура связывает миксер с отмыванием средств от рынков наркотиков в даркнете.
Кроме того, Хармон управлял Grams — поисковой системой для крупных даркнет-рынков того времени.
Методы работы Helix и последствия дела
Следователи установили, что через API Helix маркетплейсы могли напрямую интегрировать миксер в свои системы вывода Bitcoin, что позволяло осуществлять крупномасштабное отмывание денег.
DOJ проследило перевод десятков миллионов долларов с даркнет-рынков через Helix.
Хармон был арестован в феврале 2020 года, в августе 2021 признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и в ноябре 2024 получил три года тюрьмы.
Суд обязал Хармона конфисковать активы стоимостью более $400 миллионов, а недавний судебный приказ оформил окончательное изъятие и передачу активов правительству.
Данное дело демонстрирует сложность судебных процессов, связанных с криптовалютными миксерами, и длительность их завершения. Прецедент Helix важен для понимания масштабов регулирования и контроля в сфере анонимных транзакций с использованием биткоина.
