По данным компании Chainalysis, в 2025 году через экосистему отмывания средств на блокчейне прошло 82 миллиарда долларов, где ведущую роль заняли китайскоязычные сети.
Использование централизованных криптобирж для отмывания незаконных средств сокращается, в то время как сети на китайском языке стали использоваться значительно чаще, сообщает Chainalysis.
Рост китайскоязычных сетей отмывания криптовалюты
В отчёте Chainalysis, опубликованном во вторник, говорится, что неформальные сервисы через китайскоязычные каналы включают различные бизнес-модели Laundering-as-a-Service, применяющие денежные мула, неофициальные OTC-торговые площадки и игровые платформы для микширования и обмена криптовалюты.
Эти сети появились в начале пандемии COVID-19 в 2020 году и теперь «доминируют в известной активности по отмыванию криптовалюты».
Сокращение отмывания через централизованные биржи и безопасность
За последние несколько лет централизованные биржи усилили контроль клиентов и меры безопасности в ответ на ужесточение правил со стороны мировых регуляторов, направленных на борьбу с незаконными транзакциями.
За пятилетний период, по оценке Chainalysis, на китайскоязычные сети пришлось около 20% задокументированных нелегальных криптофондов, совпадая с тенденцией сокращения использования централизованных бирж из-за возможности заморозки средств.
Сравнение показателей роста каналов отмывания
Согласно данным, с 2020 года приток средств в китайскоязычные сети рос в 7 325 раз быстрее, чем на централизованные криптобиржи.
Отмечается, что китайскоязычные Telegram-сервисы занимают значительную часть мирового объёма отмывания средств на блокчейне, хотя и не являются единственными участниками этой деятельности.
Рост общей суммы отмытых средств и рекомендации Chainalysis
Общая сумма отмытых средств на блокчейне в 2025 году выросла до 82 миллиардов долларов по сравнению с 10 миллиардами в 2020 году.
Китайскоязычные сети были ответственны за около 16 миллиардов долларов, что в среднем составляет 44 миллиона долларов в день. Основным фактором роста стало возросшее использование и доступность криптовалют.
Chainalysis подчеркнула, что значительный рост отражает изменения в доступности, ликвидности криптовалют и трансформацию методов и субъектов отмывания.
Компания рекомендует правоохранительным органам сосредоточиться на выявлении нелегальных операторов, продавцов и рекламных площадок для эффективного противодействия отмыванию.
Мнение экспертов о борьбе с отмыванием
Том Критинг, директор Центра финансовой и безопасности при аналитическом центре Royal United Services Institute, отметил в комментарии Chainalysis, что «в большинстве стран имеется существенный разрыв между возможностями преступников и сил правопорядка в применении криптовалюты».
По его словам, помощь компаний по отслеживанию блокчейн-транзакций является лишь малой частью общей задачи.
Критинг добавил, что «необходимо системное глобальное усилие по повышению компетенций правоохранителей в области криптовалют по всему миру и созданию эффективных механизмов обмена информацией».
Анализ Chainalysis указывает на значительные изменения в структуре и методах отмывания криптовалюты, особенно с ростом роли китайскоязычных сетей. Для эффективного блокирования этих схем необходим более глубокий уровень сотрудничества между правоохранительными органами и технологиями отслеживания.
